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揭秘年吸金上億假P2P平臺,數萬人受騙

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發表于 2018-7-13 03:40:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

  

  

  文 | 米格
  

  一群頂級黑客監控到,一幫人在地下黑產市場,批量購買假郵箱。
  

  “買了100個郵箱,只用了10個。”黑客CC順著這10個郵箱,深入追蹤,意外發現了背后的一條龐大的假P2P生產流水線。
  

  “這幫人,從黑市上批量購買假的郵箱、身份證、公司資料,然后用這些假信息,做了幾個P2P平臺,用1%的日息,去滾動騙錢,滾到幾千萬之后,再消失。”CC稱。
  

  和這群人有關的其中一個平臺,名為“愛錢來”。后者5月已暴雷,卷走數千萬資金。
  

  現在,他們又冒充廣州金谷影視投資有限公司,做了一個“金谷影視”的平臺。
  

  “我們旗下沒有理財平臺,用戶可以立即報警。”廣州金谷影視投資有限公司相關負責人稱。
  

  只需要半年,就可卷走數千萬資金,這條黑暗的生產線,正在批量制造著假的P2P……
  

  

  01 黑客追蹤
  

  “紫豹神探局”是一個資深白帽子組織。
  

  他們一直暗中監視著地下龐大的黑產鏈條。所有的郵箱異動,也都逃不過他們的眼睛。
  

  最近,他們注意到一個現象。
  


  

  

  “網易郵箱的虛假注冊,在威脅指數中排到了第一。”紫豹神探局的相關負責人稱,“除此之外,平安銀行、拍拍貸、YY語音和幣乎,也存在大量的虛假注冊”。
  

  他們追蹤這條線索,發現一幫人從黑產手中,一口氣買了100個假郵箱,共花了400元。
  

  “其中10個郵箱已啟用。”該負責人稱。
  

  這個消息在圈內傳開后,黑客CC出于好奇,黑進了這10個郵箱。
  

  隨后,他發現,這背后是一條驚人的產業鏈,涉及金額上億。
  

  這個假郵箱的草稿箱中,存放著大量的文件。
  


  

  

  “很多人都用郵箱存儲一些重要資料。”在其中,CC發現了很多隱秘資料,包括一些身份證、QQ號和諸多公司內部資料。
  

  “深扒下去,就發現很多資料都是黑產直接購買的,甚至包括假的身份證4件套,和一些公司的營業執照資料。”CC稱。
  


  

  

  而CC發現,這些資料被用來注冊一個名為“金谷影視”的平臺,并開通了線上商戶的支付和轉賬。
  

  這個平臺不僅有自己的官網,還有一個APP,其模式,就是前段時間很火的“影視眾籌”。
  

  在其頁面上,展示的都是“電影募資”理財產品。
  

  比如,電影《狄仁杰》,募資金額800萬,年化收益率高達730%。
  


  

  

  “金谷影視”客服王鎧表示:“‘金谷影視’是影視股權融資平臺,用戶不參與電影票房分紅,只拿固定收益。”
  

  現在P2P行業的年化收益率,一般只有8%-12%。這個平臺的利息,為何如此之高?
  

  “我們投資一部成功的電影,回報率一般是200%-1000%,所以給用戶的利息很高。”王鎧如此解釋道。
  

  收益率高達200%-1000%,難怪投資人蜂擁而至。
  

  一本財經記者也嘗試投資了300元,3天后收入330元。
  

  “金谷影視”在官網上,聲稱自己隸屬于“廣州金谷影視投資有限公司”。
  

  而后者,確實在影視行業布局很深,投資了十幾家影視公司。
  

  看似天衣無縫的是,在“金谷影視”官網的“金谷團隊”頁面,也出現了黃宏、孫濤等國內知名藝人的照片。
  


  

  

  在“金谷影視”的APP上,還可以找到其與匯付天下蓋紅章的合同。
  


  

  △“金谷影視”與匯付天下簽的合同
  

  上面蓋的,是廣州金谷影視投資有限公司的公章,甚至有法人的署名。
  

  “這些都是假的,公章和法人簽名都是偽造的。”廣州金谷影視投資有限公司負責人表示。
  

  那么,“金谷影視”和廣州金谷影視投資有限公司,到底是什么關系?
  

  “我們旗下并沒有理財平臺,已經有很多用戶來向我們反映這件事情了,我建議用戶直接報警。”廣州金谷影視投資有限公司負責人對一本財經表示。
  

  也就是說,一群人買了一套假的資料,冒充一家影視公司,開了一個理財平臺,用極高的利息,在演繹一出“龐氏騙局”。
  

  而CC,甚至監控了這家平臺的注冊用戶數據和金額數據。
  

  “截至6月28日,他們的注冊人數是4000多,每天充值金額高達數百萬。”CC稱。
  

  

  02 龐氏騙局
  

  故事還沒有結束。
  

  CC注意到,這些郵箱里,有大量浙江龍正投資管理有限公司的資料。
  

  而郵箱中,還存著很多QQ號。CC再次黑進這些QQ號,發現他們都在一個名為“愛錢來維權群”的QQ群中。
  

  他們不說話,只是默默地看著大家討論。
  

  實際上,“愛錢來”也是一家P2P理財平臺,剛在5月底“爆雷”。
  

  媒體報道顯示,當時,大量用戶發現,自己在“愛錢來”的投資,已無法提現了。
  

  而“愛錢來”的收益,也是高得驚人,日息1%。
  

  如此高的收益,足以讓投資者喪失理性。
  

  李若琳就是受害者之一。
  

  今年4月,他在公眾號“財經郎眼”上看到廣告,發現了“愛錢來”,就在上面投資了一個2萬元的項目。
  

  1個月后,他賺了12800元,利息高達64%。
  

  利息驚人,李若琳開始復投,在接下來的1個多月里,他相繼投入12萬多元。
  

  5月25日,李若琳想將錢取出,但已無法提現。
  

  “當時我就聯系了‘愛錢來’客服,他們說資金是通過第三方,而第三方系統正在維護,所以第二天就會到賬。”李若琳表示。
  

  他并沒有意識到,對方在拖延時間。
  

  “27日,他們還讓我加了一個QQ號。那個號告訴我,需要保險備案,要再支付4萬元。”李若琳稱。
  

  錢沒取出來,還要再往里頭投錢?李若琳開始警覺,趕緊報警。“警方給的建議是,趕緊停止投資。”
  

  但已經來不及了,他很快就得到了平臺消失的消息。客服再也聯系不上,12萬無影無蹤。
  

  值得注意的是,“愛錢來”背后的公司,正是CC在郵箱中發現的浙江龍正投資管理有限公司。
  

  一本財經打通了該公司的官方電話,對方稱:“旗下并沒有‘愛錢來’這個平臺。”
  

  “兩個平臺,都共用一個郵箱和QQ信息。更值得注意的是,它們的合同,相似率高達90%。”CC稱。
  

  “應該就是同一批人,即便不是,兩者也有千絲萬縷的聯系。”
  


  

  

  

  03 誰來負責
  

  “愛錢來”和“金谷影視”,有一些共同特征:
  

  利息極高,日息至少在1%以上;其背后的公司是偽造的,材料是從黑市直接購買。
  

  值得追問的是,它們都從哪里獲取流量和用戶?
  

  在郵箱中,CC看到了一份公眾號的推送清單。
  

  上面有公眾號的報價,而不少號的備注中,顯示已付款。
  


  

  

  而事后,這些公眾號都刪除了文章。
  

  有投資人存下了“財經郎眼”當時推文的截圖,顯示上面確實是“愛錢來”的廣告。
  


  

  

  “我實在太相信‘財經郎眼’了。”李若琳表示,“‘財經郎眼’,大家都感覺是經濟學家郎咸平的平臺”。
  

  而很多用戶,都是在看到這個廣告后,才來投資的。
  

  在今年3月20日-4月30日,財經郎眼數次出現在這份表格中,并有一個標注:已付13200元。
  

  這些公眾號,確實成為了這些騙子平臺的“幕后推手”。
  

  除了推廣廣告,騙子平臺還通過“國資系”、“高額回報”、“注冊就返現”等噱頭,吸引大量投資者。
  

  CC監控這些郵箱和QQ號的登錄地址,發現都位于國外。
  

  也就是說,就算警方追查,也很難找到這群人。他們在國外操作,隨時跑往下一站。
  

  “每天進賬百萬,雪球滾到幾千萬的時候,平臺直接跑路,這個錢也太好賺了。”CC稱,在郵箱中,除了這兩個平臺外,他還發現了更多的平臺牽扯其中,“涉及金額已超過億元,甚至更多”。
  

  網貸之家顯示,6月19日-6月26日,一周時間內,全國共有42家網貸平臺出現問題,接連倒閉。
  

  業內將其稱為最兇猛的“P2P暴雷潮”。
  

  這其中,有多少類似“愛錢來”的平臺?它們的龐氏騙局還會進行多久?
  


  

  

  這些人的騙局很高明嗎?
  

  CC并不覺得。其中其實漏洞百出,給公司打個電話,就能發現他們旗下沒有這樣的平臺。
  

  為何還有那么多人深陷其中?
  

  CC在受害者群里發現,很多人都知道是騙局,“但只要不是接盤的最后一個,也能賺一筆,不也可以嗎?”
  

  他們正是抱著這樣的僥幸心態,才陷入局中。
  

  任何騙局的誘餌,都是貪婪……

  (應受訪者的要求,文中部分人名為化名)

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